8月16日消息，近日，湖北武昌警方破獲湖北省首例外國人“洗黑錢”詐騙大案，抓獲并刑事拘留包括3名外國人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案警察介紹，該案作案期長達2個多月，目的性極強，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。受騙者的匯款記錄顯示，5月份以來，她先后21次匯款，總共匯去125.63萬元。小云親眼看到，17張黑紙，放入塑料袋里漂洗，頓時成了17張百元面值的嶄新美鈔。為謹慎起見，她拿著其中15張美鈔分別走進兩家銀行，順利地全部兌換成人民幣，徹底打消了顧慮。

“洗黑錢”的是兩名外國人。他們當著小云的面打開一只旅行箱，里面是一個小保險柜，保險柜里塞滿了這樣的黑紙。兩名外國人說，這些黑紙有3萬張，能“洗”出300萬美元。

然而，這從頭到尾就是一個精心布設的騙局。

今日，楚天都市報記者采訪獲悉，武昌警方破獲我省首例外國人“洗黑錢”詐騙大案，抓獲并刑事拘留包括3名外國人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹，該案作案期長達2個多月，目的性極強，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。

匯款122萬見到黑紙洗成美元

“我老婆被外國人的保險柜騙了100多萬！”6月25日，武昌居民秦先生向武昌區(qū)公安分局首義路派出所報案，但妻子小云沒有一起來。

該派出所從未接觸過這類詐騙，副所長杜華、探長邱鵬詳細詢問，得知小云躲在閨密家里不愿露面，外國人送來的那個保險柜也在閨密家里。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門去，小云顧慮重重，既擔心自己涉嫌“洗錢”被查處，又擔心“投資”的巨款收不回來。但她相信，保險柜里的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責丈夫，認為不應該報警。

次日，武昌警方正式立案偵查。小云猶豫著跟隨丈夫走進派出所，詢問保險柜和“錢”會不會被沒收。民警說：首先可以肯定錢是假的；萬一是真的且無其它爭議，肯定會還給你。這樣，她才交出保險柜。

保險柜是酒店房間里常用的那種，無鑰匙，使用電子密碼。為安全起見，民警使用探測儀檢測確認并無爆炸物，才敢打開。密碼試了一遍就成功了，是原始密碼“1234”。里面塞滿了美鈔大小的黑紙，目測顯然沒有3萬張。

小云的匯款記錄顯示，5月份以來，她先后21次匯款，總共匯去125.63萬元。其中，一名親戚被她逼迫無奈到ATM機轉(zhuǎn)賬3萬元，隨后偷偷使用新開通的“24小時內(nèi)撤回”功能追回這3萬元。

為孩子學英語網(wǎng)遇“華裔軍官”

盡管小云不愿詳細說，民警還是基本掌握了她被騙的經(jīng)過。

小云今年30多歲，是全職媽媽，為了孩子學英語，今年4月份注冊了網(wǎng)絡聊天工具hellotalk，遇到“華裔軍官”安德森。此人自稱是父親是美國人、母親是中國人，目前他在也門軍隊服役。

兩人成為朋友之后，5月初，安德森讓小云代收一個包裹，說已發(fā)到北京，請她幫忙付關稅。小云不太情愿，安德森通過hellotalk發(fā)起視頻聊天，說包裹里是美元等重要物品，是他所有積蓄。因為當?shù)貞?zhàn)亂，他3個戰(zhàn)友2死1傷，考慮到財產(chǎn)安全，聯(lián)系到中國一家專門處理不明資產(chǎn)的公司，等他將來到中國再取，“到時候絕對不會虧待你”。

安德森稱，為規(guī)避國際外匯管制，美元經(jīng)過特別處理，表面看就是黑紙，使用專門的藥水漂洗即將變成美元。

小云同意了，按要求，陸續(xù)支付了關稅、出關費、運費、保證金等等各種名目的費用，先后11次共匯款高達58.63萬元。

6月2日上午，自稱是一對夫妻的外國人威廉姆斯和葉電話聯(lián)系小云，說已從北京送包裹來漢。小云開車接上兩人，在車上，這兩名外國人打開旅行包，露出保險柜，抽出一疊黑紙放進塑料袋，倒進礦泉水和一小瓶藥水，漂洗，成了美元，共17張。兩人各索要一張作為小費，此時車行至武昌首義匯附近，兩人留下保險柜，匆匆下車離去。